Павел Ливадный, начальник юридического управления Росфинмониторинга, сделал заявление, в котором сообщил о раскрытии крупной мошеннической схемы, по которой группа юридических, физических лиц и 3 банковских структуры вывели за рубеж 3 миллиарда рублей.
Юрий Чиханчин, руководитель Росфинмониторинга
Расследование Росфинмониторинга проводилось при участии представителей подразделений финансовых разведок Британских Виргинских островов, Кипра, Люксембурга, США, Франции и Швейцарии. На прошлой неделе в ходе петербургской встречи представителей группы «Эгмонт», объединяющей финансовые разведки 127 стран мира, расследование Росфинмониторинга было признано лучшим финансовым расследованием года.
Как пояснил Ливадный, преступная схема хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства работала под контролем высокопоставленного чиновника регионального уровня. Руководителям муниципальных образований выставлялись счета на оплату несуществующих задолженностей граждан и предприятий по коммунальным платежам. Счета выставлялись якобы приобретшими задолженности компаниями.
В целях погашения долговых обязательств районные администрации были вынуждены пользоваться банковскими кредитными линиями. Маскируя источник происхождения средств участники схемы распределяли полученные финансы по другим операциям. Затем средства перечислялись на счета зарубежных компаний в качестве оплаты каких-либо услуг или материалов.
Полученные с помощью преступной схемы средства вкладывались в различную недвижимость во Франции и Швейцарии и другие объекты, в частности, — в покупку интернет-провайдера, оказывающего услуги связи на территории Российской Федерации.
Схема работала гладко до тех пор, пока один из представителей муниципальных администраций не обнаружил, что существует задолженность, непонятно откуда взявшаяся, так как по всем счетам было уплачено. Чиновник обратился в полицию. Представители правоохранительных органов, в свою очередь, сделали запрос в Росфинмониторинг.
Юрий Чиханчин, руководитель Росфинмониторинга, считает, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежеквартальный объем сомнительных операций составляет порядка 10 миллиардов рублей, что в среднем равняется объему мошеннических схем, осуществляемых в ходе тендеров.
