Главное следственное управление при ГУВД по городу Москве возбудило очередное уголовное дело об обмане соинвесторов при приобретении недвижимости. На этот раз под подозрение попали руководители и учредители потребительского ипотечного кооператива (ПИК) "Общее дело". По версии следствия, они собирали деньги с граждан, желающих приобрести квартиры, земельные участки, коттеджи, а также нежилую недвижимость на территории столичного региона* В итоге, по данным следствия, основная часть пайщиков осталась без жилья или офисов и без денег. Ущерб от деятельности кооператива, по предварительным оценкам экспертов, составил свыше 25 миллионов рублей. Однако заявления от обманутых граждан в милицию продолжают поступать, и следователи не исключают, что фигурирующие в деле суммы ущерба значительно возрастут.
Оперативники Управления по налоговым преступлениям (УНП) и Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Москве заинтересовались деятельностью ПИК "Общее дело" в ноябре прошлого года. Сыщики установили, что кооператив был зарегистрирован в 8-й налоговой инспекции Москвы в ноябре 2004 года, но работу начал с января 2005 года. По данным следствия, вскоре на улицах города, Подмосковья и в СМИ появилась реклама ПИК, которая под предлогом реализации приоритетного нацпроекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" зазывала людей, желающих приобрести недвижимость в регионе.
"Аферисты воспользовались доверием граждан под прикрытием реализации этого нацпроекта, - рассказали в УНП. - Но схема, по которой действовали руководители ПИК, на этот раз отличалась от других строительных пирамид. Кооператив сам не строил, не вкладывал Деньги в строительство и не продавал жилье. Суть схемы заключалась в том, чтобы как можно больше людей завлечь в члены кооператива под предлогом выдачи ссуды под покупку различной недвижимости. Процент ссуды был значительно ниже, чем в банках: 4 - 5 процентов годовых. Впрочем, и сами программы, по которым люди заключали договоры на правах пайщиков кооператива, были расписаны очень красиво лишь на бумаге".
По данным оперативников, одна из программ, которая пользовалась особой популярностью, - накопительная. Суть ее заключалась в том, что клиенты становились пайщиками ПИК, уплатив членские взносы на расширение кооператива и внеся небольшую сумму от стоимости жилья (если, к примеру, квартира стоила 100 тысяч долларов, то пайщик мог внести от 20 до 50 тысяч долларов). После этого в течение двух-трех месяцев, как следует из договора, компания должна была Предоставить ему остальную часть ссуды со сроком погашения от пяти до пятнадцати лет. За эти два месяца члену кооператива должны были показать несколько вариантов жилья, чтобы он уже мог выбрать понравившуюся квартиру, внести за нее залог компании по торговле недвижимостью, являвшейся партнером ПИК. "Мы установили, что за 2005 - 2007 годы из 1, 5 тысячи пайщиков ПИК "Общее дело" жилье получили несколько человек, и то на самом начальном этапе работы кооператива, так сказать, для затравки, - рассказали в УНП. - Какое-то время люди надеялись, что вскоре станут счастливыми обладателями заветных квадратных метров, продолжая платить членские взносы. Когда же они понимали, что жилья своего никогда не увидят, то начинали требовать у руководства кооператива возвращения своих денег. Однако те придумали интересный ход, предложив пайщикам написать заявления на имя председателя кооператива о своем выходе в добровольном порядке и без каких-либо дальнейших претензий. И в этом случае обещали вернуть все деньги. Но слов своих, разумеется, никто не сдержал. Некоторым выплатили по 10-20 тысяч рублей, и на этом выплаты прекратились".
На основании собранных УНП и УБЭП материалов 12 декабря прошлого года ГСУ возбудило уголовное дело по ст. 159-4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В конце декабря прошли обыски как в офисах, так и в квартирах руководителей кооператива. Были изъяты финансово-хозяйственные и другие документы, которые, по мнению следствия, являются неоспоримым доказательством махинаций. ПИК "Общее дело", но данным следствия, сразу после возбуждения уголовного дела приостановило свою деятельность. Теперь следствие выясняет личности руководителей ПИК, которые за два года постоянно менялись, и как только они будут найдены, не исключено, что в деле появится еще несколько статей УК - присвоение или растрата и легализация преступных доходов.
