Генеральная прокуратура России завершила расследование одного из эпизодов уголовного дела об обмане вкладчиков коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Дело возбуждено в отношении руководителей коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Николая Карасева, Натальи Карасевой, Ларисы Мошкиной и Сергея Литовченко. Они обвиняются в хищение путем мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Установлено, что в 2000 году Карасев в Москве создал устойчивую преступную группу, объединив в ее составе членов семьи (жену Карасеву и дочь Мошкину), а также ряд подчиненных сотрудников.
В период с 2000-го по 2005-й годы Карасев, Карасева, Мошкина, Литовченко и другие лица, действуя на территории Москвы, Московской области и в ряде других регионов, совершили мошеннические действия, направленные на завладение денежными средствами граждан. Они заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, Карасев, Карасева, Мошкина, Литовченко в нарушение взятых на себя договорных обязательств не организовывали подготовку разрешительной документации на строительство домов.
При этом денежные средства вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению: перечисляли на счета в различные организации и предприятия, приобретали валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.
Дело "Социальной инициативы" передано в суд
Новости по теме
"Социальная инициатива" наказуемаДольщиков "Социальной инициативы" обманули во второй раз
Обманутые дольщики решили строить дома сами
Руководителей компании "Социальная инициатива" признали виновными
Главе компании "Социальная инициатива" предъявили новые обвинения
Решение Басманного суда с нетерпением ожидают тысячи россиян
