Следственным комитетом Российской Федерации по результатам проверки хода работ в здании «Детского мира» на улице Лубянка в Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и неуплаты налогов.
Фото: hitrovka
Подозреваемыми по делу проходят Игорь Вяльченков и Владимир Логинов, руководители ООО «Эссовер-К», занимавшегося проектированием прокладки электросетей в здании «Детского мира». Весной 2011 года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве была проведена проверка выполнения проектных работ, в ходе которой выявлены факты неуплаты налогов бывшим и настоящим руководителями ООО «Эссовер-К». Сумма не выплаченных налогов составила 25 миллионов рублей.
Согласно данным следствия, в сентябре 2010 года руководством «Эссовер-К» был заключен договор с ООО «Стройэнерго» на проведение проектирования. Стоимость работ составила 150 миллионов рублей. На счет проектировщика в АКБ «Инвестиционный торговый банк» были перечислены деньги. По документам проектные работы были закончены в середине 2011 года, но на деле они не выполнены, а деньги обналичены. Разрешение на проведение работ выдавалось «Московской объединенной электросетевой компании», где в свою очередь были произведены обыски и состоялась выемка документации.
Узнав о возбуждении уголовного дела, руководители ООО «Эссовер-К» попытались замять его при помощи взятки, заплатив 1,8 миллиона долларов посредникам из «МОЭСК», которые тоже оказались мошенниками.
По факту взятки также было возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми в деле о неуплате налогов руководители «Эссовер-К» стали в мае 2012 года после проведения выездной налоговой проверки, в ходе которой были обнаружены факты, увеличившие сумму недоимки до 60 миллионов рублей. Обвинение в неуплате налогов будет предъявлено в случае если в установленный срок деньги не будут выплачены. По факту мошенничества дело выделено в отдельное производство. Обвинения пока не предъявлены. Ведутся следственные мероприятия.
