В США обеспокоены ростом финансовых махинаций, и Комиссия по ценным бумагам в последнее время активизировала расследования по финансовым преступлениям.
Так, на прошлой неделе за решеткой оказался Ли Фаркас, бывший гендиректор и председатель совета директоров американской компании TBW — одного из крупнейших частных ипотечных агентств, под управлением которого до мирового кризиса находилось $30 млрд.
Как сообщает агентство Bloomberg, его обвиняют в присвоении $1,9 млрд., а также попытке незаконным путем получить $400 млн. из средств программы по спасению проблемных банковских активов (TARP).
Фаркасу предъявлено 16 пунктов обвинения, среди которых преступный сговор, банковское мошенничество, мошенничество с ценными бумагами, махинации с использованием электронных средств коммуникации.
По версии прокуратуры, Фаркас стал на путь махинаций в 2002 году, когда TBW столкнулась с проблемами наличных платежей клиентов. Чтобы это скрыть, бизнесмен использовал сложную схему присвоения средств двух организаций, с которыми вел финансовые дела — Colonial Bank и Ocala Funding. Из Colonial Bank было вытянуто $400 млн., из Ocala Funding — $1,5 млрд.
Обвинение полагает, что схемы Фаркаса способствовали банкротству TBW и Colonial Bank. Кстати, банкротство Colonial Bank стало крупнейшим банковским крахом в США в 2009 году.
По мнению помощника генерального прокурора США Ланни Брейера, по масштабу и сложности этого мошенничества ее "автор" тянет на пожизненное заключение.
